새소식

번호
171
등록일
2020-02-27
조회수
544
제35기 주주총회 소집공고
주주총회 소집공고 (제 35 기 정기) 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 더불어 상법 제542조의 4 및 정관 제21조 규정에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대해서는 이 공고로 소집 통지에 갈음하오니 양지해주시기 바랍니다. 1. 일 시 : 2020년 3월 25일 (수) 오전 10시 2. 장 소 : 부산광역시 사하구 신산로 99(신평동), (주)동성화인텍 본사 B1 연수실 3. 회의 목적사항 1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제35기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 (재)선임의 건 (류완수) 2-2호 의안 : 사외이사 신규선임의 건 (박철순) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억) 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지에 게재하고 당사의 본점 및 지점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다. 5. 주총 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증 2020년 2월 27일 주식회사 동성화인텍 대표이사 류 완 수 (직인생략)